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¿Qué pasará a raíz de los Panama Papers? La mayor filtración de información financiera señala a MUCHOS poderosos

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Arthur Jones via ICIJ.org

Así de la nada, un domingo de tarde, elInternational Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) que reúne a 185 periodistas en 65 países lanzó una "bomba" bien preparada: la existencia y el comienzo de la divulgación de 11,5 millones de documentos confidenciales de la firma panameña Mossack Fonseca. La información reunida alude a las últimas 4 décadas (desde 1980, digamos). 

Esto parece "casi acusar" a varias figuras importantes de la política, incluso actualeslíderes de estado, de conexiones con actividades de lavado de dinero. ¿Dinero de qué, de dónde?, esa es una buena pregunta. Pero no nos adelantemos. De seguro, hay varias cosas que huelen mal.

Es el mayor volumen de documentos filtrados (mayor que WikiLeaks y el caos que ocasionó Edward Snowden) de la historia.

La ICIJ forma parte de The Center for Public Integrity, una organización de periodistas de 27 años de trayectoria que recibió en 2014 el Premio Pulitzer. Junto con la BBC y The Guardian que también tuvieron acceso a la información, están conduciendo la investigación a patir de estos millones de documentos que les proporcionó una fuente anónima. Sí, algo definitivamente huele mal...

Es bien sabido (sospechado, por lo menos) que los políticos nos ocultan muchas cosas, incluso a veces su dinero. ¿Qué pasará con esta información filtrada? ¿Habrá un acusado, ...un crimen, ... un veredicto? Sigamos...

Los paraísos fiscales 

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Mossack Fonseca via Twitter

Mossack Fonseca maneja la información de 214.000 empresas offshore, es decir, empresas que están radicadas en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Suiza, Luxemburgo, donde el secreto bancario es mucho más fuerte y no es necesario pagar varios impuestos /a veces ninguno/: paraísos fiscales

En algunos casos, estas son empresas "vacías", que no venden nada, que no producen, y cuyos titulares no tienen real poder sino que están en el lugar de alguien con notoriedad internacional (un político, por ejemplo). Y esta falsa empresa "legitima" un dinero... o sea, lo lava. Ese dinero podría perfectamente provenir de actividades ilegales (narcotráfico, por ejemplo) o de corrupción

O también puede ser que se trate "solamente" de evasión de impuestos. 

¿A quiénes mencionan los Panama Papers?

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Matthias Hangst, Pool, Alex Caparros / Getty Images

Los Panama Papers hacen mención a gente poderosa en un contexto que los deja mal parados. Eso es lo más claro que podemos decir: por ejemplo, el Primer Ministro de Islandia y sin dudas, el actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri, probablemente sean llamados varias veces a dar explicaciones sobre capitales y negocios que no habían declarado antes.

También se nombra al Rey de Arabia Saudita, al Presidente de los Emiratos Árabes, al de Ucrania, a miembros o ex miembros del poder legislativo británico, a varias personas muy cercanas a Vladimir Putin (que según The Guardianapuntan a una escondida fortuna de 2 billones de dólares).

También se menciona a empresas inactivas -generalmente utilizadas para maniobras financieras- vinculadas a Messi, y a autoridades de la FIFA (como Juan Pedro Damiani y Eugenio Figueredo, ambos miembros de la comisión de Ética de la FIFA).

Lo más seguro que podemos decir es que estas personas estarán bajo escrutinio por un tiempo futuro y que la fuente "acusadora" -si bien nada ilegal ha sido aún demostrado- ganó el Pulitzer hace un par de años.

No es ilegal esconder dinero, pero ¿POR QUÉ LO ESCONDEN?

En cuanto a las filtraciones: Snowden, Assange, las repercusiones existen, no siempre son evidentes, ni inmediatas. Hoy en día, somos más conscientes de lo mucho que somos vigilados. Eso ya es algo.

La corrupción es algo muy, muy antiguo. El poder no suele ser inocente...

¡Que se mueva un poco el bote! Estaba todo muy aburrido - nos hacía falta un buen escándalo